CUIDADO CON ESTA ESTAFA ONLINE

En este post os advertimos de otra estafa online, en este caso de Helveticore.captial. Sigue leyendo para saber más. 

En un artículo anterior avisamos de que una página web se hacía pasar por una empresa de inversiones para estafar a personas que decidieran depositar sus ahorros ahí. Pues esto no acaba aquí, en este post contaremos dos casos reales de víctimas de este fraude.

¿Qué es Helveticore.capital?

Helveticore.capital se trata de una supuesta empresa que se dedica a ayudar a inversores de todos los niveles a acceder a las oportunidades que ofrecen los mercados financieros internacionales con facilidad a cambio de una comisión. Esta página web anima a las personas que entran en ella a adentrarse en el mundo de las inversiones con ellos. Afirman estar especializados en el comercio de activos financieros, desde stocks e índices a criptomonedas. Aseguran ser una empresa innovadora, en la que confiar y con trasparencia en el mercado.  

Pero esta supuesta “transparencia” queda manchada cuando revisamos las opiniones online de esta página web de inversiones. Según entradas de usuarios en la conocida página de opiniones Trustpilot, la empresa es una estafa de manual. Te hacen pensar que a través de ellos obtendrás mayores retornos que con otros para que decidas depositar tus inversiones en sus manos, todo esto es evidentemente falso.

Cuando algún usuario intenta ponerse en contacto con la empresa, los emails no llegan o se responden automáticamente con tarifas adicionales fijadas desde un supuesto “departamento de finanzas”.  La intención de estos pagos es seguir estafándole dinero a las víctimas. 

Víctimas reales de esta estafa

A continuación, contamos dos casos de víctimas de este fraude. La primera víctima cuenta su historia a través de una opinión de Trustpilot. Esta persona creó su cuenta pensando que una página web con un diseño tan profesional no podría tratarse de una estafa online. Abrió su cuenta y depositó 250 dólares. Tras esto, fue contactado con un supuesto manager que le persuadió para que invirtiera un mínimo de 10.000 dólares de los que podrían sacar gran beneficio económico.

Efectivamente, los diez mil dólares crecieron y el supuesto manager trató de convencerlo de que depositase más dinero respaldándose en los beneficios de la otra inversión. Él se negó y el manager le comunicó que ya no podía seguir gestionando su cuenta porque había poco dinero en juego. Fue en ese momento cuando la víctima intentó retirar todo su dinero mediante una solicitud previa a un supuesto “departamento de finanzas” y se dio cuenta de que jamás recuperaría su dinero. Desde entonces, nadie coge sus llamadas ni responde sus correos electrónicos. 

Estafa a nuestros compañeros

No solo desconocidos han sido engañados con este timo, este segundo caso lo han vivido compañeros de nuestra propia empresa. En este caso, se realizaron trasferencias a helveticore.capital por valor de 3.000€ para invertir en bitcoin. 

Como vemos en el justificante de la transferencia bancaria, el beneficiario de la transferencia pasa de ser Helveticore a Naturmar SP. ZO.O., que con una rápida búsqueda en Google descubrimos que es una supuesta empresa ubicada en Polonia que se dedica al paisajismo y que fue creada en octubre de este año. Esto también es algo a tener en cuenta, investigar bien quién es el beneficiario de las transferencias. 

Al principio, la persona que contactaba con nuestros compañeros era un tal Juan García desde su cuenta de correo electrónico juan.garcí[email protected], esta persona se hacía cargo de las inversiones y trataba de persuadir para que se siguiera invirtiendo dinero alegando que los beneficios eran altísimos. En la siguiente imagen vemos cómo la inversión había aumentado tanto que ya iba por 115.000€, algo que es inverosímil. 

Cuando nuestros compañeros intentaron retirar el dinero, Juan García desapareció y les derivaron a un tal Santiago López ([email protected]) que fue quien hizo una supuesta orden para que les devolvieran el dinero, es la imagen que adjuntamos a continuación, aunque esto nunca llegó a suceder porque inmediatamente les bloquearon el acceso a la cuenta. Más tarde les comunicó que si querían acceder a la cuenta debían pagar una tasa para recuperar el acceso. Actualmente, nadie responde las llamadas y tampoco responden al correo [email protected].

Modus operandi

Como veis, el modus operandi es muy parecido en ambos casos y se siguen los mismos patrones: inviertes dinero, te persuaden para invertir más, intentas retirar el dinero y dejan de contestar a sus mensajes a no ser que pagues una tarifa extra para volver a acceder a la cuenta. 

Está en la lista negra de la CNMV

Desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han advertido sobre cuatro entidades no autorizadas para realizar servicios de inversión porque no están inscritas en el registro. Entre estas entidades está Helveticore.capital. Las otras tres son:

• Oxfx Investment (oxfxinvestment.live)
• Amacap (amacap.eu)
• Eternal Finance (eternalfinance.co)

Además, han habilitado un número de teléfono para informarte sobre entidades y comprobar si están registradas o no. También animan a comunicar a la CNMV de entidades que puedan estar cometiendo fraudes mediante sus formularios de consulta o su canal de comunicación de infracciones.

¡ACTUALIZACIÓN!

En los últimos días hemos ido descubriendo que toda esta estafa va mucho más allá de lo que pensábamos y han intentado timar a nuestros compañeros practicando lo que se conoce como “catfishing”, en español, suplantación de identidad en la red.

Desde que nuestros compañeros fueron estafados han recibido mensajes, llamadas y correos electrónicos desde supuestas empresas que pueden ayudarlos a recuperar el dinero que les han robado, pero… ¿cómo saben estas personas lo que ha pasado? En esta captura vemos cómo sin previo aviso alguien nos contacta por WhatsApp conociendo todos los detalles de nuestro caso:

La única respuesta es que están todos relacionados. Los primeros estafadores te roban el dinero y pasan tus datos a otros que te convencerán de que pueden ayudarte a recuperar el dinero, cuando en realidad forman parte de la misma red de estafadores. Estos últimos aseguran que si les haces un pago por adelantado recuperarán tú dinero.

Incluso se han hecho pasar por John Hingston, director de Independent Financial Planning, una empresa del sector financiero que sí que está regulada por la FCA. Con este catfish intentan que a través de una figura con credibilidad en el sector caigas en sus redes.

También pueden aparecer otros estafadores alegando que han recuperado tu dinero, aunque en realidad quieren robar los datos de tu tarjeta de crédito. Este es un correo electrónico que hemos recibido recientemente:

DATOS DE CONTACTO

Página web

• helveticore.capital

Teléfono

• +442030975194

Dirección

• Desconocida

Correos electrónicos

Regulación

• No está inscrita en el registro

Empresas colaboradoras

• ELEKTROPODAWA SP. Z O.O.: Aleksandra Wejnerta 21 / 23, 02-619 Warszawa Poland
• ZLAFIP SP. Z0.0.: SWIERADOWSKA 47. 02-662 WARSZAWA Poland

Cómo esquivar una estafa en Internet 

En este artículo explican que estas páginas web que ofrecen altos rendimientos económicos, que no están alineadas con ninguna agencia de regulación y que tienen softwares automáticos de compraventa de activos son peligrosas para los usuarios porque no están protegidos por ninguna agencia reguladora. En inglés, este tipo de timos son denominados scam, por lo que si ves esta palabra en alguna opinión, huye de esa página web.

Aunque cada vez hay más tipos de fraude online, hay formas de evitar este tipo de timos. La primera y más útil es revisar opiniones de otros usuarios online, aunque siempre teniendo en cuenta que hay portales de opiniones en los que estas pueden estar manipuladas. Si observas que hay usuarios que utilizan las mismas palabras para dar su opinión, probablemente estas opiniones sean falseadas por los propios estafadores para proyectar mejor imagen al público. 

También páginas web como Even Insight pueden ofrecer datos sobre la seguridad que representan estas empresas. Además, tienen un directorio de todas las páginas web que han resultado ser fraudes. 

Otra forma de verificar si la página web es de confianza es asegurarte de quiénes son las personas que componen la empresa. Cualquier empresa de fiar daría cuenta quién es su CEO, quiénes son sus agentes financieros, y a partir de ahí puedes hacer una búsqueda de esas personas para ver si son reales o ficticias. 

Por último, asegúrate de que tienen buenas vías de comunicación, un apartado de “contacto” en su página web con un correo, un número de teléfono y una localización física para poder ponerte en contacto con ellos cuando tú desees. 

Pide ayuda a las autoridades

Si has sido víctima de esta u otra estafa en Internet, ponte en contacto con la Policía lo más rápido posible para que ellos te orienten sobre los procedimientos a seguir. También es importante compartir esta información para que más gente pueda evitar invertir capital en empresas como estas.